|
|
Страховое Дело №1 - 2026
Финансы и бизнес
Трибой Т. К.
аспирант факультета глобальных процессов, МГУ им. М. В. Ломоносова
Использование криптовалюты в финансовых преступлениях
Использование криптовалют в финансовых преступлениях – отмывании денег, финан
сировании терроризма, продаже наркотиков, краже и изъятии активов, мошеннических
схемах и т. д. – является одной из острых проблем современности. Это заставляет боль
шинство стран мира направлять значительные ресурсы на борьбу с теневым сектором
мировой экономики. В статье рассматриваются некоторые механизмы выявления злоу
мышленников, применяемые как в Российской Федерации, так и за рубежом. Кроме того,
анализируется структура подобных финансовых операций и их доля в общем объеме тран
закций на мировом рынке криптовалют.
криптовалюта блокчейн финансовые преступление преступность нелегальное использование криптовалют
The Use of Cryptocurrencies in Financial Crimes
The use of cryptocurrencies in financial crimes – such as money laundering, terrorist financing,
drug trafficking, asset theft, fraudulent schemes – is becoming one of the most pressing global issues.
This is due to the fact that most countries devote substantial resources to control the shadow sector
of the world economy. The article examines several mechanisms for detecting malicious users
both, in the Russian Federation and abroad/ Furthermore, it analyzes the structure of all financial
transactions and their share in the overall volume of transactions on the global cryptocurrency
market
cryptocurrency blockchain financial crime criminality illegal use of cryptocurrencies
|
